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Cayó una banda acusada de estafar $1.8 billones con maniobras digitales y criptoactivos
La Policía Federal desarticuló una organización dedicada a estafas informáticas y lavado de dinero que habría defraudado a empresas y entidades financieras por más de $1.8 billones mediante préstamos bancarios y operaciones con criptoactivos.
Tres hombres fueron detenidos tras el desmantelamiento de una banda dedicada a estafas informáticas y lavado de activos, que había perjudicado a empresas y entidades financieras, principalmente del sector agropecuario, por un monto estimado en $1.8 billones.
El operativo fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en el marco de un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional contra la ciberdelincuencia.
La investigación se inició en octubre de este año, a partir de una causa impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 del Departamento Judicial de Pergamino, y permitió avanzar sobre una estructura vinculada a reiteradas maniobras fraudulentas y de lavado de dinero.
Según la pesquisa, la organización utilizaba documentación apócrifa para abrir cuentas bancarias en distintas sucursales de un banco privado. Desde allí accedían a préstamos cuyos fondos eran transferidos de manera inmediata a cuentas operadas por empresas de criptoactivos.
Posteriormente, el dinero era redireccionado a otras plataformas del mismo rubro, donde se convertía en activos virtuales y se enviaba a billeteras digitales de origen aún desconocido, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a las maniobras. Para ello, el grupo recurría a terceros que simulaban realizar operaciones de arbitraje con criptoactivos.
La investigación determinó que ninguno de los involucrados estaba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), un requisito obligatorio, lo que reforzó la hipótesis de un esquema destinado a ocultar fondos de origen ilícito.
A partir de presentaciones realizadas por distintas sucursales bancarias, se identificó a varias empresas damnificadas del sector agropecuario, lo que permitió confirmar que el monto sustraído alcanzó los $1.8 billones mediante múltiples transacciones.
Por orden del juez César Solazzi, se llevaron a cabo ocho allanamientos: dos en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires y dos en Santa Fe. Como resultado, tres hombres fueron detenidos, otras dos personas quedaron notificadas y se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, divisas extranjeras y dispositivos electrónicos.
Los procedimientos se realizaron en los barrios porteños de Almagro y Puerto Madero, en las localidades bonaerenses de Claypole, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía y Colón, y en Rosario y General López, con apoyo de fuerzas federales y provinciales. Uno de los sospechosos fue detenido en la vía pública, en la intersección de avenida Belgrano y Castro Barros, tras tareas de inteligencia que permitieron localizarlo.
