El juez Luis Armella, del partido bonaerense de Lomas de Zamora, ordenó este jueves una serie de allanamientos en clubes del fútbol argentino en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de fraude y asociación ilícita vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino y la empresa Sur Finanzas.
Según se informó, los procedimientos —a cargo de la Policía Federal— alcanzan a al menos 10 instituciones deportivas, entre ellas San Lorenzo, Racing Club, Independiente, Platense, Argentinos Juniors y Deportivo Morón, entre otros.
El objetivo de los operativos es secuestrar documentación clave relacionada con contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y movimientos financieros presuntamente vinculados a Sur Finanzas, la firma del financista Ariel Vallejo.
Los investigadores buscan determinar si los fondos ingresaron efectivamente a las cuentas de los clubes, en qué fechas se realizaron las operaciones y bajo qué registración contable fueron asentadas. El análisis estará a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO) y áreas especializadas de la Policía Federal.
En paralelo, Vallejo fue citado a declaración indagatoria para el próximo 5 de mayo, acusado de liderar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. De acuerdo a la acusación fiscal, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con la participación de al menos 16 personas.
La investigación sostiene que la financiera habría implementado maniobras como condiciones abusivas en descuentos de cheques, préstamos con intereses usurarios y contratos de sponsoreo simulados, lo que habría generado perjuicios económicos a distintas entidades deportivas del país.
Además, se analiza el presunto uso de clubes como vehículos para canalizar dinero no declarado, así como los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Según consta en la causa, el propio Vallejo habría reconocido que su empresa ingresó al mundo del fútbol a partir de esa relación.
Como parte de las medidas dispuestas, el juez también ordenó la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama, en una causa que podría tener fuerte impacto en el fútbol argentino.
