La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante este martes unos 30 allanamientos simultáneos en el marco de la investigación contra la firma Sur Finanzas, en una causa por presunto lavado de dinero que tramita en la Justicia Federal.
Los procedimientos fueron solicitados por la jueza federal María Servini y ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la PFA, según informaron fuentes judiciales.
Qué se investiga en la causa Sur Finanzas
La investigación apunta a determinar si existió una estructura destinada a aprovechar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue, a través de una maniobra conocida como “rulo financiero”.
Este mecanismo consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial —autorizados por el Banco Central (BCRA)— y luego venderlos en el mercado informal, obteniendo una ganancia a partir de la diferencia cambiaria. Según se desprende de la causa, con ese esquema se habrían movido cerca de 500 millones de dólares.
La firma investigada figura inscripta bajo la razón social “Centro Integral de Inversiones”, nombre que estaría detrás de la marca comercial Sur Finanzas. El titular sería Ariel Vallejo, aunque formalmente la empresa aparece a nombre de su madre.
Domicilios allanados y elementos secuestrados
Los operativos se realizaron en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la firma. Durante los procedimientos, se incautaron teléfonos celulares, computadoras y documentación contable, elementos que serán peritados con el objetivo de reconstruir el circuito del dinero y determinar eventuales responsabilidades penales.
Además de la maniobra cambiaria, la Justicia también investiga el rol de Sur Finanzas como financiera de la AFA y los supuestos acuerdos que habría mantenido con distintos clubes del fútbol argentino.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.
