El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, deberá presentarse a indagatoria el próximo 5 de mayo, según lo dispuso el juez federal Luis Armella, en el marco de la investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero vinculada a la AFA.
La pesquisa se centra en los movimientos financieros sospechosos de la empresa, incluyendo operaciones con criptomonedas, y en la estructura operativa que, según la fiscalía, habría sido montada para mover fondos a través de monotributistas falsos y empresas apócrifas sin capacidad real para operar, según denunció la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La causa también alcanza a la madre de Vallejo y a otros involucrados, entre ellos Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, acusada de entorpecer la investigación, al entregar una computadora a un técnico informático con el presunto objetivo de borrar información relevante.
En los últimos días, se conocieron nuevos audios bajo análisis judicial, atribuidos a Juan Pablo Beacon, ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y al empresario Fabián Saracco, en los que mencionan directamente a Vallejo.
Vallejo mantiene un vínculo cercano con Claudio “Chiqui” Tapia, y se sospecha que la AFA habría recomendado a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir necesidades de liquidez. Asimismo, la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión en cuentas de Sur Finanzas, identificadas también a través de la plataforma Neblockchain.
La indagatoria del 5 de mayo será la primera que enfrenta Vallejo en esta causa y marcará un paso clave en la investigación judicial.
